Універмаг "Залізничний"

Приватне акціонерне товариство

Повідомлення про проведення загальних зборів
  • Приватне акціонерне товариство «Універмаг «Залізничний»

Місцезнаходження: 03186 м. Київ, Повітрофлотський пр. буд. 44.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: «18 » квітня 2014 року об 11-00 годині за адресою: 03186, м. Київ,

Повітрофлотський пр, буд. 44, кабінет Голови правління.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «14» квітня 2014р. станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Обрання лічильної комісії Зборів.Затвердження Умов договору з ТОВ «Укрекобудінвест» щодо здійснення

    повноважень лічильної комісії.

  2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерного товариства.
  3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2013 році. Затвердження звіту.
  4. Звіт Спостережної ради за 2013р. Затвердження звіту
  5. Звіт Ревізійної комісії за 2013р. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
  7. Про розподіл прибутку Товариства за 2013 рік.
  8. Прийняття рішень про припинення повноважень лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2013/2012 рр.).

  • Усього активів: 1840,8 / 1825,4;
  • Основні засоби: 418,6 / 421,6;
  • Довгострокові фінансові інвестиції: 719,3 / 704,3;
  • Запаси: 0,3 / 0,4;
  • Сумарна дебіторська заборгованість: 687,3 / 657,5;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти: 13,1 / 9,1;
  • Власний капітал: 1801,7 / 1802,9;
  • Статутний капітал: 9,0 / 9,0;
  • Довгострокові зобов’язання: — / —;
  • Поточні зобов’язання: 39,1 / 22,5;
  • Чистий прибуток(збиток): (-241,8) / 1,2;
  • Середньорічна кількість акцій(шт): 36162 / 36162;
  • Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт): — / —;
  • Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій протягом період: — / —;
  • Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 13 / 14.
Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність,

оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів:від дати надіслання повідомлення

про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів,акціонери товариства можуть ознайомитись з

документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00 за

адресою:м.Київ,повітрофлотський пр.44,3 поверх-адміністрація,а день проведення зборів-у місці їх проведення.
Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління –

Струков Віталій Андрійович.
Довідки за телефоном: (044) 249-47-08 .

Довідки за телефоном: (044) 249-47-08. Наглядова рада.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР від 14.03.2014 р.№ 50