Універмаг "Залізничний"

Приватне акціонерне товариство

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів
  • Приватне акціонерне товариство «Універмаг «Залізничний»

Місцезнаходження: 03186 м. Київ, Проспект Повітрофлотський будинок 44. Дата, час та місце проведення загальних зборів: «22» квітня 2015 року об 11-00 годині за адресою: 03186, м. Київ, Проспект Повітрофлотський будинок 44, кабінет Голови правління. Реєстрація акціонерів з 10-00 до 10-45. Для участі у зборах необхідно мати документ, який посвідчує особу(паспорт), або довіреність на право участі у зборах. Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, встановлено «16» квітня 2015р. станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

  1. Обрання лічильної комісії Зборів. Затвердження умов договору з ТОВ «Укрекобудінвест» щодо здійснення повноважень лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерного товариства.
  3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної комісії за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
  7. Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
  8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн. 2014/2013 рр.).

  • Усього активів: 1825.4 /1828.9;
  • Основні засоби: 421.6 /410.3/;
  • Довгострокові фінансові інвестиції: 704.3/704.3;
  • Запаси: 0.4/0.3;
  • Сумарна дебіторська заборгованість: 687.5/702.8;
  • Грошові кошти та їх еквіваленти: 9.1/11.2;
  • Нерозподілений прибуток: 1497.8 /1499.4;
  • Власний капітал: 1802.9 /1804.5;
  • Статутний капітал: 9/9;
  • Довгострокові зобов’язання: 0/0;
  • Поточні зобов’язання: 22.5 /24.4
  • Чистий прибуток(збиток): 1.2/1.6;
  • Середньорічна кількість акцій(шт): 36162/36162;
  • Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт): 0 / 0;
  • Загальна кількість коштів витрачених на викуп власних акцій протягом період: 0 / 0;
  • Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 13/13.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: м.Київ, Проспект Повітрофлотський будинок 44, 3-й поверх — адміністрація, а в день проведення зборів — у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління – Струков Віталій Андрійович. Довідки за телефоном: (044) 249-47-08 .

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості НКЦПФР» від 12.03.2015 № 48(2052).