ПрАТ «Універмаг «Залізничний»

чергові Загальні збори акціонерів

Дата проведення загальних зборів:   22 квітня 2015 р., м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 44

 

ПРОТОКОЛ  № 1

засідання лічильної комісії про підсумки голосування з питань порядку денного.

 

Всього зареєстровано 30168 голосів, що приймається за 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

 

 

Питання 1: Обрання лічильної комісії Зборів. Затвердження умов  договору з ТОВ «Укрекобудінвест» щодо здійснення повноважень лічильної комісії.

Пропозиція: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб — представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: Голова лічильної комісії – Миколенко Т.В.,  члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.,  що здійснюють повноваження лічильної комісії на підставі укладеної додаткової угоди б/н від  12 березня 2015 р.  Затвердити умови договору (додаткової угоди б/н від 12 березня 2015 р.) з депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест».

Голосування проводиться бюлетенем №1.

Всього видано 10  бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими 0    бюлетенів на   0   голосів, не приймали участь у голосуванні  0      бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  — 30168 , що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —          0   , що становить       0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —      0    , що становить   0   % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб — представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: Голова лічильної комісії – Миколенко Т.В.,  члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.  Затверджено умови договору ( додаткової угоди б/н від 12.03.2015р.) з депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест».

 

Питання 2:  Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиція: Обрати секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально:голова зборів – Струков В.А., секретар  — Палієнко В.Ф.

Голосування проводиться бюлетенем №2.

Всього видано   10    бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь 10     бюлетенів на  0      голосів, з них визнано зіпсованими 0   бюлетенів на    0  голосів, не приймали участь у голосуванні  0      бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  — 30168 , що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —          0   , що становить       0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —      0    , що становить   0   % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Обрано Секретаріат зборів у складі 2-х осіб, персонально: голова зборів – Струков В.А. секретар  — Палієнко В.Ф.

 

 

Питання 3:  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту..

Пропозиція: Затвердити  звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності у  2014 році. Роботу Правління визнати доброю.

Голосування проводиться бюлетенем №3.

Всього видано  10     бюлетенів.

У голосуванні прийняли участь  10    бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими  0  бюлетенів на   0   голосів, не приймали участь у голосуванні    0    бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  -29924 , що становить    99.19 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —  244, що становить    0.81%  від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —   0 , що становить   0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2014 затверджено. Роботу Правління визнано  доброю.

 

Питання 4:  Звіт Наглядової ради за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Пропозиція: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік. Роботу Наглядової ради визнати доброю.

Голосування проводиться бюлетенем №4.

У голосуванні прийняли участь  10    бюлетенів на  30168      голосів, з них визнано зіпсованими 0   бюлетенів на    0  голосів, не приймали участь у голосуванні 0       бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  — 29924 , що становить   99.19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —    0 , що становить      0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —  244 , що становить 0.81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Звіт Наглядової ради за 2014 рік  затверджено. Роботу Наглядової ради визнано доброю.

 

Питання 5: Звіт Ревізійної комісії за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Пропозиція: Затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії за  2014 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Голосування проводиться бюлетенем №5.

У голосуванні прийняли участь      бюлетенів на        голосів, з них визнано зіпсованими    бюлетенів на      голосів, не приймали участь у голосуванні        бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  — 29924 , що становить   99.19% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —    0 , що становить      0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —  244 , що становить 0.81% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято більшістю голосів.

Звіт, висновки Ревізійної комісії  за 2014 рік — затверджено. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.

 

Питання 6: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Пропозиція: Затвердити річний звіт та баланс  Товариства за 2014 рік.

Голосування проводиться бюлетенем №6.

У голосуванні прийняли участь      бюлетенів на        голосів, з них визнано зіпсованими    бюлетенів на      голосів, не приймали участь у голосуванні        бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  — 30168 , що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —          0   , що становить       0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —      0    , що становить   0   % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено річний звіт та баланс  Товариства за 2014 рік.

 

Питання 7: Про розподіл прибутку Товариства за 2014 рік..

Пропозиція: Затвердити порядок розподілу прибутку за 2014рік: 5% від суми чистого прибутку -0.08 тис. грн.  направити до резервного фонду, решту – 1.52тис.грн.  направити на розвиток товариства.

Голосування проводиться бюлетенем №7.

У голосуванні прийняли участь      бюлетенів на        голосів, з них визнано зіпсованими    бюлетенів на      голосів, не приймали участь у голосуванні        бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  — 30168 , що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —          0   , що становить       0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —      0    , що становить   0   % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Затверджено порядок розподілу прибутку за 2014рік: 5% від суми чистого прибутку — 0.08тис. грн.  направити до резервного фонду,  решту — 1.52тис.грн.  направити на розвиток товариства.

 

Питання 8: Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Пропозиція: Припинити повноваження лічильної комісії у складі представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»: голова лічильної комісії – Миколенко Т.В.,  члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В., оскільки її робота завершена.

Голосування проводиться  бюлетенем №8.

У голосуванні прийняли участь      бюлетенів на        голосів, з них визнано зіпсованими    бюлетенів на      голосів, не приймали участь у голосуванні        бюлетенів на 0 голосів.

Голосували:

ЗА  — 30168 , що становить100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ  —          0   , що становить       0  % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАЛИСЬ  —      0    , що становить   0   % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Припинено повноваження лічильної комісії у складі представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»: голова лічильної комісії – Миколенко Т.В.,  члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.

 

Голова лічильної комісії           _____________________ (Миколенко Т.В.)

 

Члени комісії:                           _____________________  (Матвієнко Н.В.)

 

_______________________(Василенко Є.В.)