Приватне акціонерне товариство

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Універмаг «Залізничний»

Місцезнаходження: 03186,м.Київ, Повітрофлотський проспект ,44.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: 21 квітня 2016 року об 11-00 годині за адресою: 03186,м.Київ, Повітрофлотський проспект ,44, 3-й поверх, кабінет голови правління.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45  у день та за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15 квітня 2016 р. станом на 24 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт  правління  про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2015 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту  правління.

4.Звіт  наглядової  ради за  2015 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

5. Звіт ревізійної комісії за  результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2015  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту ревізійної  комісії.

6.Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2015  рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку/збитків  за  2015  рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Для участі у Загальних зборах необхідно мати: акціонерам-фізичним особам – паспорт. Якщо  представник акціонера-юридичної особи має повноваження представляти акціонера без довіреності – надати оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документ про призначення (обрання) на посаду особи, яка має повноваження представляти акціонера-юридичну особу без довіреності. Для представників акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі Наглядовій раді Товариства.

                Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів,акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: м.Київ, Проспект Повітрофлотський будинок 44, 3-й поверх , кабінет голови правління, а в день  проведення зборів — у місці їх проведення.

                Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління – Струков Віталій Андрійович.

Довідки за телефоном: (044)  249-47-08 .

Основні показники фінансово-господарської діяльності   (тис. грн.)

                 Наглядова рада.  

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 54(2308) від 21.03.2016р.