ПрАТ «Універмаг «Залізничний»
чергові Загальні збори акціонерів
Дата проведення загальних зборів: 21 квітня 2016 р., м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 44
ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування з питань порядку денного.
Всього зареєстровано для участі у загальних зборах 30168 голосів.
Перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами:
Питання 1: Обрання лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: Голова лічильної комісії – Миколенко Т.В., члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В., що здійснюють повноваження лічильної комісії на підставі укладеної додаткової угоди б/н від 11 березня 2016 р. Затвердити умови договору (додаткової угоди б/н від 11 березня 2016 р.) з депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
Голосування проводиться бюлетенем №1.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 30168 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Лічильна комісія обрана у складі 3-х осіб — представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: Голова лічильної комісії – Миколенко Т.В., члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Затверджено умови договору ( додаткової угоди б/н від 11.03.2016р.) з депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
Питання 2: Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерів.
Голосування проводиться бюлетенем №2.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 30168 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Питання 3: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Роботу Правління визнати доброю.
Голосування проводиться бюлетенем №3.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 29924 , що становить 99.19 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 244, що становить 0.81 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
.
Рішення прийнято більшістю голосів.
Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності у 2015 затверджено. Роботу Правління визнано доброю.
Питання 4: Звіт наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік. Роботу Наглядової ради визнати доброю.
Голосування проводиться бюлетенем №4.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 30168 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Звіт Наглядової ради за 2015 рік затверджено. Роботу Наглядової ради визнано доброю.
Питання 5: Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт, висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.
Голосування проводиться бюлетенем №5.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 30168 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено звіт, висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Роботу Ревізійної комісії визнано задовільною.
Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
Проект рішення : Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.
Голосування проводиться бюлетенем №6.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 30168 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.
Питання 7: Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків за 2015 рік.
Проект рішення : Затвердити порядок розподілу прибутку/збитків за 2015 рік: збиток в розмірі 88.5тис.грн. покрити за рахунок надходжень майбутніх періодів.
Голосування проводиться бюлетенем №7.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 30168 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Рішення прийнято одноголосно.
Затверджено порядок розподілу прибутку/збитків за 2015 рік: збиток в розмірі 88.5тис.грн. покрити за рахунок надходжень майбутніх періодів.
Питання 8: Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії з у складі 3-х осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»: голова лічильної комісії – Миколенко Т.В., члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
Голосування проводиться бюлетенем №8.
Всього видано 10 бюлетенів.
У голосуванні прийняли участь 10 бюлетенів на 30168 голосів, з них визнано зіпсованими бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:
ЗА — 30168 , що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
ПРОТИ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
УТРИМАВСЯ — 0 , що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято одноголосно.
Припинено повноваження лічильної комісії з у складі 3-х осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест»: голова лічильної комісії – Миколенко Т.В., члени комісії Матвієнко Н.В., Василенко Є.В.
Голова лічильної комісії _____________________ (Миколенко Т.В.)
Члени комісії: _____________________ (Матвієнко Н.В.)
_______________________(Василенко Є.В.)