Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Універмаг «Залізничний»
Місцезнаходження: 03186,м.Київ, Повітрофлотський проспект ,44.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 16 травня 2018 року об 11-00 годині за адресою: 03186, м.Київ, Повітрофлотський проспект ,44, 3-й поверх, кабінет голови правління.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 у день та за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10 травня 2018 р. станом на 24 годину.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішення про обрання та припинення повноважень лічильної комісії. Затвердження умов договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії у складі трьох осіб з представників депозитарної установи ТОВ «Укрекобудінвест» персонально: голова лічильної комісії Миколенко Т.В., члени – Матвієнко Н.В., Василенко Є.В. припинити. Затвердити умови договору з Депозитарною установою ТОВ «Укрекобудінвест» на виконання повноважень лічильної комісії.
2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою зборів – Струкова Віталія Андрійовича, секретарем -Поліщук Марію Андріївну. Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів:
З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
Голосування з питання №10» Обрання членів наглядової ради» та №13 «Обрання членів ревізійної комісії.» здійснюється в порядку кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати в письмовому вигляді і та/або в усній формі.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2016, 2017 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016, 2017 роки . Визнати роботу Наглядової ради Товариства доброю.
4. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016, 2017 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016, 2017 роки. Визнати роботу Правління доброю.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2016, 2017 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту за2016, 2017 роки.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2016, 2017 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії (ревізора) за 2016, 2017 роки. Визнати роботу Ревізійної комісії (ревізора) доброю.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016, 2017 роки.
Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016, 2017 роки.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2016, 2017 роки.
Проект рішення: 1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, збитку отриманого за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за 2016 рік: збитки в розмірі 425,4 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок прибутків наступних років.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, збитку отриманого за результатами фінансово — господарської діяльності Товариства за 2017 рік: прибуток в розмірі 0,7 тис. грн.
Дивіденди за 2016, 2017 роки не нараховувати і не виплачувати.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження наглядової ради у наступному складі:
Голова Наглядової ради Білько Богдан Iванович,
члени Наглядової ради: Палiєнко Валентина Федорiвна, Iванов Олексiй Георгiйович
10. Обрання членів Наглядової ради.
Обрання членів наглядової ради – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.
11. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради .
Проект рішення: Укласти з головою та членами наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх повноважень та затвердити умови цього договору.
Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
Надати Голові правління повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізійної комісії.
Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії у наступному складі:
Голова ревізійної комісії — Кондратенко Наталiя Григорiвна,
члени ревізійної комісії: Косенко Євгеній Леонідович, Шама Надiя Миколаївна.
13.Обрання членів ревізійної комісії.
Обрання членів ревізійної комісії – проект рішення по даному питанню чинним законодавством не передбачений.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: umzaliz.mbk.biz.ua
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Усього активів |
1752,4 |
1319,8 |
1343,2 |
|
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
399,5 |
389,9 |
388,7 |
|
Запаси |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
624,1 |
596,8 |
579,9 |
|
Гроші та їх еквіваленти |
20,1 |
120,2 |
139,2 |
|
Власний капітал |
1716,0 |
1290,6 |
1291,3 |
|
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
Довгострокові зобов’язання і забезпечення |
— |
— |
— |
|
Поточні зобов’язання і забезпечення |
36,4 |
29,2 |
51,9 |
|
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |
(-88,5) |
(-425,4) |
0,7 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
36162 |
36162 |
36162 |
|
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |
|||
Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати паспорт , представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (03.04.2018 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 36162 штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб 03.04.2018 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 31286 штук простих іменних акцій.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10-00 до 15-00 за адресою: м.Київ, Проспект Повітрофлотський будинок 44, 3-й поверх , кабінет голови правління, а в день проведення зборів — у місці їх проведення.
Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління – Струков Віталій Андрійович.
Довідки за телефоном: (044) 249-47-08 . Наглядова рада.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 70(2823) від 12.04.2018 р.